Tiongkok Membongkar Penipuan Kripto Senilai $6 Juta yang Menargetkan 66,000 Warga India

Pihak berwenang Tiongkok telah membongkar penipuan kripto lintas batas besar yang menipu lebih dari 66,800 warga negara India, mencuri perkiraan $ 6 juta (₹51.7 crore), per Global Times. 

Sindikat tersebut mengoperasikan penipuan telekomunikasi yang direncanakan dengan baik menggunakan aplikasi investasi palsu, identitas online palsu, dan taktik rekayasa sosial. Operasi tersebut berpusat di Heze, sebuah kota di Tiongkok Provinsi Shandong, dan lari dari Mei 2023 hingga Januari 2024.

 Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Ekonomi Heze dihukum sembilan individu hingga hukuman penjara mulai dari lima tahun hingga hampir 15 tahun, juga mengenakan denda yang besar. Pengadilan menekankan sifat lintas batas dari kejahatan tersebut dan mengeluarkan peringatan yang jelas: penipuan digital dan telekomunikasi seperti itu akan dikenai hukuman yang berat.

Bagaimana Penipuan Bekerja

Penipuan ini dimulai ketika Dia Moutian, yang diidentifikasi sebagai dalang, menyewa kantor di Heze. Ia mempekerjakan tim untuk melaksanakan operasi penipuan berlapis yang melibatkan media sosial, manipulasi psikologis, dan transfer mata uang kripto.

Penipu menyamar sebagai wanita india kaya, menargetkan pria India di aplikasi obrolan. Menggunakan gambar palsu dan lokasi GPS palsu di India, mereka menciptakan ikatan emosional palsu dengan korban. Begitu target merasa terhubung, mereka diperkenalkan ke platform investasi palsu bernama “SENEE”.

Kail? Janji-janji Pengembalian bulanan 8-15% dengan investasi kecil, hanya ₹1,000. Platform tersebut tampak sah. Lisensi NBFC palsu, dokumen bisnis India, dan bahkan staf layanan pelanggan ditempatkan untuk mempertahankan ilusi tersebut.

Tetapi begitu investor mulai menyetorkan lebih banyak uang, situs tersebut akan offline atau menyatakan bahwa dana tersebut telah dikonversi menjadi ekuitas, sehingga penarikan menjadi mustahil.

Kripto di Inti Operasi Pencucian Uang

Kelompok ini mengubah simpanan korban menjadi stablecoin Tether (USDT) menggunakan platform pembayaran pihak ketigaDana tersebut kemudian dengan cepat dicuci ke dalam yuan Cina or Dolar Amerika, dengan tetap mempertahankan margin keuntungan sebesar 15%. Meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan platform mana yang digunakan untuk mengonversi USDT menjadi mata uang fiat, pengadilan mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut secara teratur beroperasi melalui bursa kripto anonim dan jaringan over-the-counter.

Setiap penipu dalam operasi tersebut memiliki peran yang jelas — mulai dari menyamar sebagai investor dan membuat dokumen palsu, hingga menangani transaksi kripto dan melatih anggota baru. Itu adalah penipuan gaya korporat yang lengkap.

Kehidupan Palsu, Kerugian Nyata

Hal yang membuat penipuan ini sangat berbahaya adalah kedalaman dan kecanggihan emosional. Penipu tidak hanya menjanjikan keuntungan. Mereka mengarang cerita. Mereka menyamar sebagai wanita India yang sudah menikah tetapi kesepian yang menjadi kaya melalui investasi cerdas. Mereka mengunggah foto-foto mewah dan mengaku berada di kota-kota seperti Mumbai, Delhi, dan Bangalore.

Tempat terbaik untuk menikmati game Web3

Platform Game Teratas

Salah satu operator kunci, bermarga Li, mengaku telah memanipulasi gambar dan detail pribadi agar tampak asli. Profilnya menampilkan jam tangan mahal, rutinitas yoga, dan teks emosional untuk memancing kepercayaan.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa para korban, yang dulunya terlibat secara emosional, tidak lagi bersikap skeptis terhadap tawaran investasi tersebut. Pengaruh emosional tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan penipuan tersebut.

Penipuan Telekomunikasi Merupakan Krisis yang Berkembang di Tiongkok

Penipuan kripto merupakan bagian dari epidemi penipuan telekomunikasi yang lebih luas yang kini tengah diupayakan secara agresif oleh Tiongkok untuk dihilangkan. 2024 sendiriPengadilan Tiongkok telah mencoba lebih dari 40,000 kasus terkait penipuan, sementara lebih dari 78,000 individu telah dituntut. Dibandingkan dengan tahun 2023, itu adalah Peningkatan uji coba sebesar 26.7% dan peningkatan penuntutan sebesar 53.9%.

In Maret 2025Pihak berwenang Tiongkok memulangkan lebih dari 2,800 warga negara dari Myanmar yang menjalankan pusat panggilan penipuan di perbatasan Myanmar-Thailand. Sindikat ini menggunakan penipuan emosional dan investasi yang serupa, banyak yang menargetkan orang India.

Awal tahun ini, empat pelaku utama yang terlibat dalam penipuan yang berbasis di Myanmar dijatuhi hukuman hukuman penjara seumur hidupChina jelas-jelas memperlakukan penipuan telekomunikasi dan daring sebagai ancaman nasional dengan konsekuensi global.

Tanggapan India

India tidak menutup mata terhadap serangan ini. Pada bulan Januari, Departemen Telekomunikasi (DoT) meluncurkan Sanchar Saathi platform. Inisiatif ini menggunakan AI dan data publik untuk mendeteksi nomor mencurigakan, memutus kartu SIM palsu, dan memblokir perangkat yang digunakan dalam penipuan.

Hasilnya menggembirakan:

• Lebih 3.4 crore nomor ponsel terputus
• 3.19 lakh ponsel masuk daftar hitam berdasarkan IMEI
• 20,096 pengirim SMS massal dilarang
• Hampir 17 lakh akun WhatsApp dinonaktifkan

DoT juga memaksa toko aplikasi dan platform untuk menghapus alat yang digunakan untuk pemalsuan ID penelepon dan Pemalsuan SIM, taktik umum dalam penipuan seperti yang terungkap di Tiongkok.

Di bawah Undang-Undang Telekomunikasi Tahun 2023, memperoleh kartu SIM secara curang atau mengubah pengenal telekomunikasi kini dapat menyebabkan tiga tahun penjara atau denda hingga ₹50 lakh.

Sebuah Peringatan dan Panggilan Bangun

Hakim Liu Xilei, yang memimpin kasus tersebut, memperingatkan bahwa penipuan telekomunikasi dan kripto serupa akan menghadapi tindakan tegas, terutama saat terjadi lintas batas negara. Ia mendesak pihak lain yang terlibat dalam operasi yang sedang berlangsung untuk melapor secara sukarela.

Kasus ini berdiri sebagai pengingat suram tentang seberapa cepat kepercayaan dapat dijadikan senjata, terutama ketika manipulasi emosi didukung oleh kecanggihan teknologi. 

Ini bukan hanya tentang kripto. Ini tentang masa depan kepercayaan di keuangan digital, meningkatnya ancaman penipuan lintas batas, dan kebutuhan mendesak untuk standar KYC dan AML yang lebih ketat di platform kripto.