FTX Gugat Binance dan CEO Changpeng Zhao Sebesar $1.8 Miliar Terkait Dugaan Penipuan

FTX mengajukan gugatan sebesar $1.8 miliar terhadap Binance Holdings Ltd. dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao (CZ), per BloombergGugatan hukum tersebut, yang diajukan oleh badan pailit FTX, bertujuan untuk memulihkan dana yang diduga ditransfer secara curang oleh salah seorang pendiri FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sebagai bagian dari kesepakatan pembelian kembali saham. 

Latar Belakang: Kesepakatan Pembelian Kembali Saham 

Gugatan FTX mengklaim bahwa Binance, CZ, dan eksekutif Binance lainnya menerima $1.76 miliar dalam bentuk token FTX (FTT) dan koin bermerek Binance (BNB dan BUSD) sebagai bagian dari kesepakatan pembelian kembali saham pada bulan Juli 2021. Dalam transaksi ini, Binance dilaporkan menjual kembali sahamnya di entitas FTX internasional dan yang berbasis di AS, masing-masing sekitar 20% dan 18.4%.

Pihak FTX berpendapat bahwa dana yang digunakan untuk membeli saham Binance telah disalahgunakan, mungkin dari nasabah dan investor FTX. Pengajuan hukum tersebut mengklaim bahwa FTX dan Alameda Research, perusahaan saudaranya, telah bangkrut bahkan sebelum transaksi tersebut, sehingga menjadikan transaksi tersebut sebagai "transfer yang curang." 

FTX dan perusahaan dagang saudaranya, Alameda Research, “mungkin telah bangkrut sejak awal dan sudah pasti bangkrut secara neraca pada awal tahun 2021,” kata perusahaan dalam pengajuan tersebut.

 

Pengungkapan ini menambah dimensi baru pada kasus tersebut, yang menunjukkan bahwa FTX menghadapi ketidakstabilan keuangan yang serius jauh sebelum keruntuhannya pada November 2022.

Tuduhan Terhadap CZ dan Peran Binance

Pihak FTX menuduh bahwa tindakan CZ merupakan bagian dari skema yang lebih luas untuk mengacaukan FTX. Salah satu fokus gugatan tersebut adalah cuitan CZ pada tanggal 6 November 2022 yang mengumumkan bahwa Binance bermaksud menjual kepemilikan FTT miliknya, yang saat itu bernilai sekitar $529 juta. Pengumuman ini dilaporkan menyebabkan penarikan massal dan krisis likuiditas di FTX, yang akhirnya memicu keruntuhan bursa tersebut.

Pihak FTX mengklaim bahwa cuitan CZ merupakan langkah terencana untuk merugikan FTX, dan menyebutnya sebagai "berita palsu, menyesatkan, dan curang." Menurut pengajuan tersebut, pengumuman CZ dimaksudkan untuk merusak reputasi FTX dan mengusir pengguna dari platform tersebut. 

Tempat terbaik untuk menikmati game Web3

Platform Game Teratas

Pihak perkebunan juga menunjuk pada twit lain dari CZ dan Binance yang menurutnya dimaksudkan untuk menyesatkan pelanggan FTX dan mengganggu stabilitas pasar.

Gugatan ini merupakan bagian dari strategi hukum yang lebih luas oleh ahli waris FTX untuk memulihkan dana dari berbagai pihak yang terkait dengan kebangkrutan FTX. Terdakwa lain dalam upaya pemulihan FTX termasuk tokoh dan perusahaan terkemuka dalam industri kripto, seperti mantan direktur komunikasi Gedung Putih Anthony Scaramucci, bursa aset digital Crypto(.)com, dan kelompok advokasi FWD(.)us, yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dari Facebook.

Gugatan Terhadap Pendiri Waves 

Dalam langkah hukum lainnya, perusahaan saudara FTX, Alameda Research, telah mengajukan gugatan terpisah terhadap Aleksandr Ivanov, pendiri platform blockchain Waves pada 9 November. Alameda berupaya memulihkan aset setidaknya $90 juta yang diduga terkait dengan Vires.Finance, platform likuiditas pada blockchain Waves.

Menurut pengajuan Alameda, perusahaan tersebut menyetorkan $80 juta dalam USDT dan USDC pada Vires(.)Finance, yang kemudian dikonversi menjadi sekitar $90 juta dalam stablecoin Waves, USDN. 

Alameda mengklaim bahwa Ivanov secara tidak wajar menaikkan nilai Waves dan menyedot dana dari Vires. Upaya untuk mendapatkan kembali dana tersebut dilaporkan hanya mendapat sedikit kerja sama dari Ivanov, sehingga semakin memperumit kasus tersebut.