Bagaimana Empat Pria Melakukan Salah Satu Penipuan Kripto Terbesar di Norwegia?

otoritas Norwegia memiliki dibebankan empat orang terkait dengan penipuan investasi mata uang kripto skala besar yang menipu ribuan investor. 

Pihak berwenang mengatakan skema tersebut meraup lebih dari 900 juta kroner ($80 juta) dengan menjanjikan keuntungan besar atas investasi palsu. Dana yang dicuri tersebut diduga dicuci melalui firma hukum Norwegia dan perusahaan-perusahaan di Asia, sehingga sulit dilacak. Økokrim menyebutnya sebagai salah satu kasus penipuan investasi terbesar di Norwegia.

Otoritas Nasional untuk Investigasi dan Penuntutan Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan, yang dikenal sebagai Økokrim, menggambarkan kasus tersebut sebagai salah satu penipuan investasi terbesar di NorwegiaJaksa penuntut mengklaim terdakwa menyesatkan investor dengan meyakinkan mereka mendukung usaha yang menguntungkan di bidang gas, pertambangan, dan real estat. Sebaliknya, skema ini berfungsi sebagai struktur Ponzi klasik, dengan dana investor baru membayar peserta sebelumnya.

Skema Penipuan: Janji Kosong dan Investasi Palsu

Antara Maret 2015 dan November 2018, terdakwa mempromosikan peluang investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi melalui saham dan mata uang kripto terkait dengan aset berharga. Investor yakin bahwa mereka mendukung bisnis yang berkembang pesat, didukung oleh acara pemasaran yang terorganisasi dan presentasi yang memukau.

Namun, Investigasi Økokrim tidak menemukan bukti adanya investasi nyata. Sebaliknya, dana tersebut diedarkan untuk mempertahankan ilusi keuntungan, dengan investor awal menerima pembayaran yang didanai oleh rekrutan baru. Model ini berkembang pesat di banyak negara, menarik banyak korban yang memercayai janji-janji palsu tersebut.

Pihak berwenang mengklaim bahwa menyembunyikan keuntungan yang tidak sah, Lebih 700 juta kroner Norwegia ($62 juta) disalurkan melalui Akun klien firma hukum Norwegia dan perusahaan cangkang di Asia. Taktik ini membuat para penyelidik kesulitan untuk melacak dan memulihkan dana yang dicuri.

“Penggunaan akun klien dan struktur perusahaan di Norwegia dan luar negeri telah mempersulit upaya pelacakan uang,” kata Økokrim.

Terdakwa: Siapa Mereka?

Keempat pria itu dibebankan adalah Warga negara Norwegia berusia 50-an, 60-an, dan 70-anPeran spesifik mereka dalam penipuan tersebut meliputi:

• Tiga orang diduga bertanggung jawab atas pengumpulan dana investor

• Seorang pria dituduh memfasilitasi proses pencucian uang

  Tempat terbaik untuk menikmati game Web3

  Platform Game Teratas

  

Sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Distrik Oslo pada bulan September dan diperkirakan akan bertahan lama selama 60 hariJika terbukti bersalah, para terdakwa bisa menghadapi sanksi keuangan yang berat dan hukuman penjara yang lama berdasarkan undang-undang penipuan dan pencucian uang Norwegia.

Meskipun banyak bukti yang ada, Para terdakwa menyangkal melakukan kesalahan apa pun.

• Christian Flemmen Johansen, pengacara pembela salah satu terdakwa, menyatakan kliennya menolak tuduhan tersebut sepenuhnya.

• Ole Petter Drevland, yang mewakili terdakwa lain, menyuarakan pendirian yang sama, dengan menyatakan bahwa kliennya telah tidak ada tanggung jawab pidana.

• Rincian perwakilan hukum untuk dua terdakwa lainnya telah belum diungkapkan.

 Sifat digital dari transaksi mata uang kripto membuat investigasi penipuan lebih rumit. Skema Ponzi dan piramida dalam kripto terus menargetkan investor di seluruh dunia, sering kali menggunakan taktik pemasaran agresif dan klaim keuntungan berlebihan.

Pihak berwenang di seluruh dunia adalah peraturan pengetatan untuk memerangi kejahatan keuangan di sektor kripto, tetapi transaksi lintas batas dan dompet anonim menghadirkan tantangan berkelanjutan.