Badan Anti-Korupsi Nigeria Membongkar Penipuan Kripto Asmara Besar-besaran, Menangkap 792 Orang di Lagos

Dalam tindakan keras terhadap kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria ditangkap 792 orang diduga terlibat dalam operasi penipuan percintaan mata uang kripto skala besar. 

Penggerebekan tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember di Lagos, ibu kota perdagangan negara tersebut, di sebuah gedung yang diyakini sebagai pusat sindikat penipuan yang tersebar luas, menurut media berita lokal, Pons.

Sindikat Global Terungkap

Orang-orang yang ditangkap merupakan campuran warga negara lokal dan asing. Di antaranya adalah 148 warga negara Tiongkok, 40 warga negara Filipina, serta dua warga negara Kazakhstan, satu warga negara Pakistan, dan satu warga negara Indonesia. 

Operasi ini adalah yang terbesar dalam sejarah Nigeria, menurut juru bicara EFCC Wilson Uwujaren, yang menyoroti bahwa para tersangka adalah bagian dari jaringan global yang mengatur penipuan kripto dan penipuan asmara daring.

Orang asing tersebut menggunakan gedung tersebut sebagai fasilitas pelatihan, memberikan instruksi kepada warga Nigeria tentang cara melakukan penipuan ini. Uwujaren mencatat bahwa para penipu menggunakan profil daring palsu untuk memikat korban ke dalam skema romantis dan investasi.

Inti dari Romantisme dan Penipuan Kripto

Penipuan ini dikenal sebagai pemotongan babi, melibatkan penipu yang menciptakan hubungan romantis palsu dengan korban di platform media sosial. Setelah kepercayaan terbentuk, para penipu—kebanyakan dari negara asing—akan menekan korban untuk berinvestasi dalam skema mata uang kripto palsu.

Para tersangka dilaporkan menargetkan korban-korban Barat dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Eropa, dengan tujuan meyakinkan mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam sebuah platform daring yang menipu. Platform tersebut, yang disebut yooto(.)com, mengenakan biaya aktivasi awal kepada korban sebesar $35 untuk membuat akun, diikuti dengan pembayaran selanjutnya.

Penipu menggunakan profil palsu, berpura-pura sebagai individu yang mencari cinta atau peluang investasi yang menguntungkan. Komunikasi terjadi di platform pengiriman pesan seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram, dengan akun yang terhubung ke nomor asing, sering kali dari Jerman dan Italia.

Peran Warga Negara Asing

Menurut Uwujaren, warga negara asing yang terlibat bertanggung jawab untuk melatih dan membimbing para kaki tangan warga negara Nigeria setempat tentang cara melakukan penipuan. Para kaki tangan ini akan mencari korban secara daring melalui taktik phishing dan bentuk manipulasi lainnya.

Ken Gamble, salah satu pendiri firma investigasi kejahatan dunia maya IFW Global, telah menyatakan bahwa sindikat kejahatan Tiongkok memperluas operasi mereka di wilayah-wilayah dengan penegakan hukum keamanan dunia maya yang lemah. Kelompok-kelompok ini telah mendirikan operasi serupa di Asia Tenggara, dan sekarang mereka menyebar ke Afrika dan Eropa Timur, menargetkan pasar-pasar yang kurang diatur untuk penipuan mereka.

Tempat terbaik untuk menikmati game Web3

Platform Game Teratas

Dalam beberapa kasus, para pemimpin Tiongkok mempekerjakan sebanyak 1,000 orang dalam penipuan, dan di beberapa tempat, seperti Myanmar, jumlahnya dapat mencapai 5,000, menurut Gamble.

"Orang Tiongkok membawa teknologi, infrastruktur, dan pembiayaan, yang memungkinkan sindikat penipuan lokal Nigeria untuk meningkatkan operasi mereka," kata Gamble kepada CoinTelegraph. 

Menurut laporan, para penipu ini seringkali memperoleh penghasilan lebih dari pendapatan rata-rata di negara mereka sendiri, dengan warga Nigeria dilaporkan menerima hingga $500 per bulan atas keterlibatan mereka—sepuluh kali lipat upah minimum negara tersebut.

Operasi Penipuan yang Dilengkapi dengan Peralatan Lengkap

Bangunan tempat penangkapan berlangsung, yang terletak di Pulau Victoria, dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk menjalankan penipuan ini. Penyidik ​​menemukan tujuh lantai yang dipenuhi komputer, perangkat seluler, dan lebih dari 500 kartu SIM dari operator telekomunikasi Nigeria.

Teknologi dan sumber daya yang mereka miliki memungkinkan para penipu untuk menghubungi korban di seluruh dunia. Warga negara asing dalam skema tersebut menyediakan akun dan akses ke jalur komunikasi internasional kepada para operator Nigeria, yang selanjutnya memperluas jangkauan operasi.

Para tersangka saat ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan. Menurut Uwujaren, EFCC bekerja sama dengan mitra internasional untuk menyelidiki hubungan antara operasi ini dan kelompok kejahatan terorganisasi.