Pengadilan Nigeria memerintahkan penangkapan enam orang yang terlibat dalam penipuan kripto CBEX senilai $1 miliar

Pengadilan Nigeria telah memberikan lampu hijau kepada Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) untuk menangkap dan menahan enam orang yang diduga terlibat dalam Penipuan investasi mata uang kripto CBEXPlatform tersebut dilaporkan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, sehingga menarik investor ke dalam apa yang sekarang diyakini sebagai penipuan canggih yang jumlahnya lebih dari $1 miliar, menurut Punch.

Terduga Promotor Penipuan CBEX

Pengadilan Tinggi Federal di Abuja mengabulkan permintaan EFCC pada hari Kamis, menyusul permohonan ex parte yang diajukan oleh komisi tersebut. Enam orang yang disebutkan dalam mosi tersebut termasuk Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo, dan Chukwuebuka Ehirim. Orang-orang ini dituduh berada di balik skema investasi penipuan melalui CBEX, yang diduga beroperasi dengan kedok menawarkan produk keuangan terkait mata uang kripto.

Penasihat hukum EFCC, Fadila Yusuf, mengatakan kepada pengadilan bahwa para terdakwa berada di balik promosi CBEX melalui sebuah perusahaan bernama ST Technologies International Limited. Perusahaan ini dilaporkan membujuk masyarakat untuk berinvestasi di platform tersebut dengan menjanjikan keuntungan hingga 100%, ciri khas skema penipuan yang menargetkan investor yang tidak menaruh curiga.

Pengadilan memerintahkan penangkapan dan penahanan

Hakim Emeka Nwite mengabulkan permintaan EFCC untuk surat perintah penangkapan terhadap enam tersangka dan perintah untuk menahan mereka dalam tahanan EFCC hingga penyelidikan dan potensi penuntutan selesai. Menurut EFCC, mereka menerima informasi intelijen yang menghubungkan tersangka dengan kegiatan penipuan tersebut pada bulan April 2025, sehingga memerlukan tindakan segera. 

Pendekatan EFCC bertujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi investor, karena bekerja sama erat dengan lembaga internasional, termasuk Interpol, untuk melacak pelaku yang tersisa dan memulihkan dana yang dicuri.

Aktivitas Mencurigakan CBEX dan Kurangnya Regulasi

Investigasi EFCC mengungkap bahwa CBEX beroperasi di bawah ST Technologies, sebuah perusahaan yang terdaftar di Komisi Urusan Korporasi (CAC) Nigeria. Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak pernah memperoleh lisensi yang diperlukan dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) untuk beroperasi sebagai perusahaan investasi. Kurangnya pendaftaran dan perizinan yang tepat langsung menimbulkan tanda tanya.

Meskipun memiliki sertifikat dari Unit Pengawasan Khusus Anti Pencucian Uang (SCUML), ST Technologies tidak pernah diberi wewenang untuk menangani investasi. Pelanggaran ini semakin memperumit situasi, karena perusahaan tersebut menggunakan statusnya yang tidak teregulasi untuk menarik investor yang percaya bahwa mereka berpartisipasi dalam aktivitas mata uang kripto yang sah.

Sebelum platform ditutup, pengguna mulai menghadapi kesulitan. CBEX membatasi penarikan pada tanggal 9 April, yang memicu kekhawatiran di kalangan investor. Dalam kejadian aneh, platform meminta pengguna untuk menyetor dana tambahan untuk verifikasi akun—$100 untuk akun di bawah $1,000 dan $200 untuk akun di atas $XNUMX. Permintaan dana tambahan yang tidak terduga, ditambah dengan pembatasan penarikan, menimbulkan kecurigaan tetapi banyak pengguna terus mematuhinya, tanpa menyadari bahwa platform tersebut bersiap untuk ditutup.

Pengawasan Regulasi dan Tindakan Hukum

Meskipun SEC baru-baru ini menyadari operasi CBEX, Direktur Jenderalnya, Emomotimi Agama, menegaskan bahwa platform tersebut tidak pernah terdaftar di komisi, yang merupakan faktor penting dalam mengatur skema investasi semacam itu. Ia menekankan bahwa pendaftaran merupakan prasyarat untuk beroperasi secara legal dalam lanskap investasi negara tersebut.

Agama juga memperingatkan masyarakat agar waspada sebelum menginvestasikan dana pada investasi mata uang kripto dan mendesak para influencer untuk bertanggung jawab saat mempromosikan platform. Berdasarkan Undang-Undang Investasi dan Sekuritas (ISA) Nigeria 2025 yang baru, siapa pun yang kedapatan mempromosikan skema investasi yang tidak terdaftar akan dikenai denda sebesar N20 juta atau hingga 10 tahun penjara. Undang-undang ini telah mengintensifkan tindakan keras terhadap platform yang melakukan penipuan, mengirimkan pesan yang jelas kepada mereka yang mempromosikan skema seperti CBEX.

Temukan Proyek yang Menjanjikan...

Proyek yang Menjanjikan...

Terobosan EFCC dalam Investigasi

Penyelidikan EFCC telah menghasilkan penangkapan dua tersangka yang terkait dengan penipuan CBEX. Identitas orang-orang ini masih dirahasiakan, tetapi upaya EFCC yang berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan penangkapan tersangka lainnya, termasuk seorang warga Inggris.

EFCC kini tengah fokus untuk memahami bagaimana CBEX menyusup ke pasar aset digital Nigeria, memeriksa promotor di balik platform tersebut, dan mengungkap sumber pendanaan yang terkait dengan operasi tersebut. Upaya komisi tersebut saat ini diawasi ketat, dengan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan kasus tersebut ditangani dengan hati-hati.

Perubahan Lanskap Mata Uang Kripto di Nigeria

Investigasi penipuan CBEX muncul pada saat pendekatan Nigeria terhadap mata uang kripto sedang mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2023, Bank Sentral Nigeria (CBN) mengubah sikap kerasnya terhadap mata uang kripto, melonggarkan pembatasan, dan membuka kemungkinan untuk regulasi di masa mendatang.

Pada bulan April 2025, pemerintah Nigeria Lulus Undang-Undang Investasi dan Sekuritas (ISA) 2024 yang baru, yang mengakui mata uang kripto sebagai sekuritas dan menempatkan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) dan Bursa Aset Digital di bawah lingkup regulasi SEC. Hal ini menandai pergeseran menuju pengawasan dan transparansi yang lebih besar di pasar aset digital, yang menyediakan kerangka hukum untuk mencegah skema penipuan seperti CBEX.

Dengan semakin populernya mata uang kripto di Nigeria, negara tersebut telah menyaksikan lonjakan adopsi mata uang kripto, menjadi pemegang mata uang kripto terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Namun, lonjakan minat ini juga menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap platform penipuan yang menargetkan investor Nigeria. Kerangka peraturan baru pemerintah berupaya memberikan perlindungan investor yang lebih besar dan mendorong pertumbuhan di pasar aset digital.