SEC Filipina Memblokir Akses ke 10 Bursa Kripto Termasuk OKX, Bybit, dan KuCoin

Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) dipesan pemblokiran akses lokal ke 10 bursa mata uang kripto asing, termasuk platform utama seperti OKX, Bybit, KuCoin, dan Kraken, untuk beroperasi tanpa registrasi. Menurut Philstar Global, tindakan ini mengikuti aturan terbaru agensi mengenai penyedia layanan aset virtual (VASP), yang mulai berlaku pada Juli 5, 2025.

Menurut sebuah nasihat publik yang dikeluarkan pada Agustus 4Platform-platform ini tidak memiliki izin untuk beroperasi atau menarik investasi di negara ini. SEC memperingatkan bahwa penggunaan layanan ini secara terus-menerus dapat membuat pengguna di Filipina rentan terhadap penipuan, pencurian identitas, dan risiko keuangan lainnya. Tindakan hukum dan regulasi sedang dilakukan.

Apa yang Menyebabkan Pemblokiran?

Tindakan SEC berasal dari pedoman yang lebih ketat di bawah Surat Edaran SEC No. 4 dan No. 5, yang mewajibkan VASP untuk terdaftar sepenuhnya sebelum menawarkan layanan aset kripto apa pun di negara ini. Ini meliputi:

• Uji tuntas pelanggan (CDD)
• Pelaporan transaksi mencurigakan
• Kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang (AML)
• Kewajiban penyimpanan catatan

Badan tersebut menyatakan bahwa persyaratan ini sejalan dengan UU Anti Pencucian Uang dan standar global yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF).

Bursa saham yang baru ditandai adalah:

• ekstensi OKX
• sedikit demi sedikit
• KuCoin
• Kraken
• sedikit
• MEXC
• femex
• koinex
• BitMart
• Poloniex

Platform-platform ini ditemukan beroperasi di Filipina tanpa lisensi yang sesuai, bahkan ada beberapa yang mempertahankan lisensi tersebut. kampanye pemasaran aktif menargetkan pengguna lokal.

Mengapa SEC Mengambil Tindakan

SEC menyatakan kekhawatirannya bahwa bursa kripto yang tidak terdaftar:

• Beroperasi di luar cakupan hukum Filipina
• Jangan berikan pengguna dengan jalan hukum jika terjadi kehilangan atau penipuan
• Pose risiko pencucian uang dan pendanaan teroris
• Tidak tunduk pada langkah-langkah perlindungan konsumen lokal

Menurut SEC, platform ini sering digunakan untuk memindahkan dana gelap lintas batas, berpose risiko reputasi ke negara tersebut. Jika tidak dicegah, hal ini dapat menyebabkan Filipina menjadi “masuk daftar abu-abu” oleh FATF, yang memengaruhi hubungan keuangan global.

Komisi mengatakan tidak akan ragu untuk mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian, pengaduan pidana, dan meminta pemblokiran situs web dan aplikasi seluler terkait dengan bursa tanpa izin.

Sejarah Regulasi dan Dampak yang Lebih Luas

Ini bukan pertama kalinya SEC menindak layanan kripto asing. Maret 2024, badan tersebut memblokir akses ke Binance, bursa saham terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, karena gagal memperoleh lisensi.

Temukan Proyek yang Menjanjikan...

Proyek yang Menjanjikan...

(Iklan)

Artikel berlanjut...

Sama halnya dengan Binance, SEC sekarang meminta Apple, Google, dan Meta untuk menghapus aplikasi seluler dari bursa yang tidak sah dari etalase digital Filipina.

Langkah Serupa di Asia Tenggara

Filipina bukan satu-satunya negara yang memperketat aturan kripto. Negara-negara lain di kawasan ini juga telah mengambil langkah serupa:

• Thailand: Memerintahkan ISP lokal akan memblokir akses ke Bybit dan OKX pada Mei 2025.
• Indonesia: Menonjol pajak kripto dan lisensi paksa untuk platform asing.

Hal ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di mana regulator Asia Tenggara menyelaraskan diri dengan standar AML dan perlindungan investor global.

Apa yang Harus Diketahui Pengguna Kripto di Filipina

SEC telah mengingatkan publik bahwa setiap entitas yang menawarkan layanan kripto harus memiliki lisensi di negara ini. Investor Filipina harus berhati-hati saat berinteraksi dengan platform yang tidak memiliki dokumentasi yang memadai.

Pedoman Utama dari SEC:

• Hindari berinvestasi melalui platform aset kripto yang tidak terdaftar
• Waspadalah terhadap promosi kripto dari influencer, kreator, dan aplikasi seluler
• Periksalah status perizinan dari platform apa pun melalui SEC
• Laporkan aktivitas mencurigakan ke:

1. [email dilindungi] (Departemen Penegakan Hukum dan Perlindungan Investor)
2. [email dilindungi] (Divisi Cyber dan Forensik)
3. [email dilindungi] (untuk pertanyaan pendaftaran CASP)

SEC juga mengatakan bahwa mereka mungkin akan memulai motu proprio investigasi (yang dimulai sendiri), yang berarti mereka dapat bertindak bahkan tanpa pengaduan resmi jika muncul tanda-tanda bahaya.

Konsekuensi Hukum bagi Pelanggar

Entitas yang kedapatan melanggar peraturan kripto SEC dapat dikenakan sanksi:

• Penuntutan pidana
• Hentikan dan hentikan perintah
• Pemblokiran domain dan aplikasi
• Penghapusan dari platform pencarian dan aplikasi

SEC mengatakan daftar pelanggar tidak lengkap, dan platform lain yang menawarkan layanan serupa tanpa registrasi juga sedang ditinjau.

Topik Terkait untuk Pengguna Kripto

Memahami konsep-konsep berikut dapat membantu pengguna kripto di Filipina tetap patuh:

• Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP):Entitas apa pun yang menawarkan layanan seperti penyimpanan dompet, perdagangan bursa, atau konversi kripto ke fiat
• Kepatuhan Anti Pencucian Uang (AML).: : Termasuk Know-Your-Customer (KYC), pemantauan aktivitas mencurigakan, dan pencatatan yang tepat
• Regulasi lintas batas:Beroperasi di negara tanpa lisensi dapat mengakibatkan sanksi, pemblokiran akses, atau tindakan penegakan hukum global

Dengan memahami bagaimana hal ini berlaku, investor Filipina dapat lebih melindungi diri dan menghindari masalah hukum.

Pertanyaan Umum (FAQ)

1. Mengapa SEC Filipina memblokir bursa kripto ini?

   Karena mereka beroperasi di negara tersebut tanpa registrasi atau lisensi yang tepat, sehingga membuat investor Filipina berisiko mengalami penipuan, pencucian uang, dan hilangnya perlindungan hukum.

2. Apakah orang Filipina masih dapat mengakses OKX atau Bybit?

   Akses lokal mungkin dibatasi. SEC bekerja sama dengan Apple, Google, dan perusahaan teknologi lainnya untuk memblokir akses aplikasi dan layanan daring dari bursa yang tidak terdaftar ini.

3. Bagaimana saya dapat memeriksa apakah suatu bursa kripto berlisensi di Filipina?

   Anda dapat mengirim email ke SEC Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP) departemen di [email dilindungi] untuk meminta status lisensi platform apa pun.

Kesimpulan

Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk melindungi investor dan menyelaraskan diri dengan standar keuangan internasional dengan memblokir akses ke 10 bursa kripto utama yang beroperasi tanpa izin. Platform-platform ini—termasuk OKX, Bybit, dan KuCoin—dianggap berisiko secara hukum dan keuangan karena kurangnya registrasi dan lemahnya kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang dan perlindungan investor.

Pengguna kripto di Filipina disarankan untuk tetap menggunakan platform terdaftar secara lokal dan tetap waspada terhadap promosi yang tidak sah. Pengawasan regulasi diperkirakan akan meningkat, terutama untuk platform yang menargetkan pengguna tanpa lisensi yang diperlukan.

Sumber:

1. Pemberitahuan Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Laporan Global Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Laporan Kenaikan Pajak Kripto Indonesia: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/