Tether, TRON, dan TRM Labs Membekukan Aset Kripto Kriminal Senilai $300 Juta Melalui T3 FCU

T3 FCU, sebuah inisiatif bersama dari Tether, TRON, dan Lab TRM, telah membeku lebih dari Aset kriminal di seluruh dunia mencapai $300 juta, menurut sebuah laporan laporan terbaruUnit yang dibentuk pada akhir tahun 2024 ini bertujuan untuk membersihkan aktivitas onchain dengan menargetkan penipuan, peretasan, dan jaringan pencucian uang yang beroperasi melalui stablecoin — terutama USDT pada Blockchain TRON.

Pada tahun pertama, Unit Kejahatan Keuangan (FCU) T3 telah menjadi model penegakan keamanan blockchain. Telah berkolaborasi dengan lebih dari 280 lembaga penegak hukum secara global, mendukung investigasi besar di lima benua.

Dari Pengawasan Stablecoin hingga Penegakan Hukum Global

Awalnya, T3 FCU fokus pada pemantauan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan transaksi stablecoin di TRON, yang telah menjadi salah satu jaringan yang paling banyak digunakan untuk transfer USDT. Seiring waktu, inisiatif ini berkembang menjadi model penegakan hukum global yang mendukung penyelidikan terhadap kejahatan terorganisasi, pencurian dunia maya, dan penipuan.

“Tether sangat berkomitmen untuk menjaga integritas ekosistem keuangan dengan berkolaborasi dengan lebih dari 280 lembaga penegak hukum di seluruh dunia,” ujar CEO Tether, Paolo Ardoino.

By Januari 2025, T3 sudah membeku $ 100 juta dalam USDT ilegal, termasuk $3 juta terkait dengan jaringan Korea Utara. Oleh Agustus, totalnya telah melampaui $ 250 juta, didukung oleh peluncuran Program Kolaborator Global T3+, kerangka kerja baru yang dirancang untuk memperdalam kerja sama industri–penegakan hukum.

Memperluas Kolaborasi Global

Program Kolaborator Global T3+

The Program Kolaborator Global T3+, yang diluncurkan pada Agustus 2025, merupakan fase terbaru dari inisiatif ini. Inisiatif ini menyatukan bursa, proyek blockchain, dan penegakan hukum ke dalam koordinasi waktu nyata.

Binance adalah bursa pertama yang bergabung, membantu pihak berwenang membekukan $6 juta terkait dengan penipuan penyembelihan babi. 

Program ini juga dipresentasikan di Konferensi Global ke-9 Wina tentang Keuangan Kriminal dan Mata Uang Kripto, diselenggarakan bersama oleh Europol dan Institut Basel tentang Pemerintahan. Para eksekutif dari TRON DAO, Tether, TRM Labs, dan Binance bertemu dengan pejabat Europol untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka kerja T3 dapat memandu kemitraan publik-swasta di masa depan dalam pencegahan kejahatan kripto.

Melacak Jaringan Kriminal Lintas Benua

T3 FCU telah menjadi pusat beberapa kasus penting:

• Operasi Lusocoin (Brasil): Didukung oleh T3, penyelidikan ini menyebabkan pembekuan R$3 miliar (dengan kasar $ 600 juta) dalam aset kriminal, termasuk 4.3 juta USDT terhubung dengan kelompok kejahatan terorganisasi.
• Penipuan penyembelihan babi: T3 dilacak dan dibekukan jutaan dalam USDT terkait dengan penipuan asmara dan investasi yang beroperasi di Asia dan Eropa.
• Kejahatan dunia maya yang terkait dengan Korea Utara: Unit tersebut mencegat $ 3 juta terhubung ke Grup Lazarus, sindikat peretas Korea Utara yang bertanggung jawab atas beberapa pencurian kripto global.

Meskipun ada keberhasilan ini, beberapa dana kriminal terus lolos. di Februari 2025, Grup Lazarus melakukan Peretasan $1.5 miliar pada Bybit, mencuci secara kasar $ 1 miliar Insiden ini tetap menjadi peretasan kripto terbesar yang berhasil hingga saat ini, yang menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah ditingkatkan, penegakan hukum tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan.

Temukan Proyek yang Menjanjikan...

Proyek yang Menjanjikan...

(Iklan)

Artikel berlanjut...

Pemetaan Penegakan Hukum Global: Yurisdiksi Utama

Upaya T3 mencakup Wilayah 23, Dengan Amerika Serikat diperingkat sebagai yurisdiksi paling aktif, mencatat $83 juta dibekukan di seluruh kasus 37Bidang penegakan hukum utama lainnya meliputi: Eropa dan Amerika Selatan, di mana lembaga-lembaga lokal telah meningkatkan ketergantungan mereka pada alat analisis blockchain yang dikembangkan oleh TRM Labs.

Menurut laporan internal:

• 39% beban kerja T3 melibatkan penjualan barang dan jasa secara ilegal.
• Sisanya meliputi penipuan, pembiayaan terorisme, pemerasan, dan pencucian uang Kasus.
• Kejang individu, seperti $ 19 juta penyitaan yang terkait dengan peretasan Bybit, menunjukkan bagaimana gugus tugas berkoordinasi dengan badan kepolisian global secara real time.

Melihat Lebih Dekat Unit Kejahatan Keuangan T3

T3 FCU beroperasi sebagai badan penegakan dan pemantauan multi-pihakSetiap mitra menyumbangkan kemampuan yang unik:

• Menambatkan: Menyediakan visibilitas tingkat transaksi di seluruh aktivitas USDT dan mengeksekusi pembekuan aset saat dana ditandai.
• TRON: Menyediakan infrastruktur blockchain dan mengoordinasikan sinyal kepatuhan tingkat jaringan.
• Laboratorium TRM: Menyediakan analitik, alat investigasi, dan intelijen blockchain yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas terlarang.

Bersama-sama, organisasi-organisasi ini telah membangun lingkaran penegakan waktu nyata di mana transaksi mencurigakan ditandai, diverifikasi, dan ditindaklanjuti bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Peralatan FCU memungkinkan pembekuan stablecoin di tingkat kontrak, yang memungkinkan gangguan langsung pada jalur pencucian uang. Kapasitas teknis ini memberi regulator pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana dana ilegal bergerak — sesuatu yang seringkali sulit dicapai oleh perbankan tradisional.

Tantangan ke Depan

Meskipun mengalami kemajuan, T3 menghadapi beberapa rintangan:

• Perbedaan yurisdiksi mempersulit penerapan standar penegakan hukum yang seragam secara global.
• Masalah privasi tetap seputar bagaimana data onchain dibagikan dengan pihak berwenang.
• Batasan teknis dalam melacak aset di seluruh ekosistem multi-rantai dapat memperlambat investigasi.

Meskipun demikian, hal ini terus berlanjut perluasan Program Kolaborator T3+ menunjukkan kemauan industri untuk mengatasi kesenjangan ini secara kolektif.

Kesimpulan

Pencapaian $300 juta dari Unit Kejahatan Keuangan T3 menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat memberikan hasil yang terukur dalam memerangi kejahatan keuangan. Alih-alih menunggu regulator mendiktekan ketentuan, Tether, TRON, dan TRM Labs telah membangun kerangka kerja yang memungkinkan penegakan, analitik, dan kepatuhan bekerja bahu-membahu.

Model tersebut membuktikan bahwa infrastruktur kripto, jika dipadukan dengan pengawasan yang bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi dan akuntabilitas.

Sumber:

1. Unit Kejahatan Keuangan T3 Melampaui $300 Juta dalam Aset yang Dibekukan, Memperkuat Upaya Global Melawan Kejahatan Terkait Kripto - laporan oleh Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Unit Kejahatan Keuangan T3 Menandai Kemenangan Penegakan Hukum: Aset Kriminal Senilai $100 Juta Dibekukan di Lima Benua - laporan oleh Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Unit Kejahatan Keuangan T3, yang Didukung oleh Tron, Tether, dan TRM Labs, Kini Telah Membekukan Aset Senilai $300 Juta - laporan oleh CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets