Thailand Membongkar Jaringan Penipuan Kripto Senilai $180 Juta dalam Penindakan Keras Besar-besaran

Thailand telah menindak tegas jaringan penipuan mata uang kripto besar-besaran yang mencuci jutaan dolar melalui perdagangan ilegal Tether (USDT), menurut Bangkok PostDalam operasi penyisiran yang dijuluki “Operasi Hantu Kripto”, polisi menangkap lima tersangka dan mengungkap lebih dari $180 juta dalam transaksi kripto ilegal yang terkait dengan kartel narkoba dan jaringan penipuan.

Penggerebekan dilakukan di seluruh Bangkok, Phuket, dan Chon Buri, tiga kawasan perkotaan dan kawasan wisata utama yang semakin menjadi pusat aktivitas kripto bawah tanah.

Operasi Crypto Phantom: Di Balik Sting

Dipimpin oleh Mayor Jenderal Polisi Thatphum Jaruphat, yang Divisi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi (ECD) melakukan penggerebekan terkoordinasi di delapan lokasi minggu lalu. Fokusnya adalah pada bisnis penukaran mata uang ilegal yang menawarkan layanan kripto tanpa lisensi, banyak di antaranya beroperasi di kawasan wisata dengan lalu lintas tinggi.

Pihak berwenang mengatakan perusahaan-perusahaan ini memperdagangkan mata uang kripto secara ilegal—terutama Tether (USDT)—untuk membantu klien melewati pemeriksaan keuangan dan kewajiban pajakMeskipun perdagangan kripto legal di Thailand, perdagangan tersebut menjadi kena pajak ketika keuntungan dipulangkan atau diperoleh di dalam negeri, termasuk melalui bursa luar negeri.

Petugas ECD menemukan bahwa meja kripto yang menjadi sasaran membantu klien tukar baht Thailand ke USDT, dan sebaliknya, di luar platform perdagangan yang diatur. Hal ini memungkinkan nasabah—kebanyakan orang asing—untuk memindahkan dana secara diam-diam, menghindari pajak, dan tetap berada di bawah radar.

Lebih dari 1,000 Transaksi Terkait Kejahatan Transnasional

Investigasi mengungkapkan lebih dari 1,000 transaksi keuangan mencurigakan, semuanya terkait dengan sindikat kriminal transnasional. Pihak berwenang mengatakan nilai perdagangan ilegal tersebut melebihi 14 miliar baht, atau kira-kira $ 418 juta, tetapi bagian yang secara pasti terkait dengan kelompok spesifik ini berjumlah setidaknya $ 180 juta.

Transaksi ini bukan hanya tentang penggelapan pajak. Polisi menemukan jejak yang jelas yang menghubungkan dana tersebut dengan jaringan perdagangan narkoba, penipuan pusat panggilan, dan platform perjudian online ilegal. 

Kejahatan ini sangat sulit dilacak menggunakan sistem perbankan tradisional, yang menjelaskan daya tarik kripto—terutama stablecoin seperti USDT—untuk mencuci keuntungan ilegal.

Barang Bukti Disita dan Tersangka Ditahan

Dalam penggerebekan tersebut, petugas ECD menyita sejumlah besar barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain: ponsel, laptop, dokumen keuangan, dan buku tabungan bankKelima tersangka saat ini ditahan, menghadapi tuduhan terkait perdagangan kripto tanpa izin, penggelapan pajak, dan pencucian uang.

Para operator yang diduga melakukan apa yang dijelaskan oleh penyidik ​​sebagai “meja kripto pasar gelap.” Perusahaan-perusahaan ini menawarkan layanan mata uang digital tanpa melalui bursa kripto resmi Thailand atau mekanisme pelaporan. Kurangnya pengawasan ini membuat mereka menjadi alat yang mudah digunakan oleh kelompok kriminal yang memindahkan sejumlah besar uang.

Tempat terbaik untuk menikmati game Web3

Platform Game Teratas

Peran Tether (USDT) dalam Transfer Ilegal

Tether, stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS, adalah salah satu mata uang kripto paling populer yang digunakan untuk transfer uang di Asia. Tidak seperti Bitcoin atau Ethereum, USDT dirancang untuk volatilitas minimal, menjadikannya pilihan yang lebih disukai untuk transaksi cepat dan rahasia—baik yang sah maupun yang lainnya.

Para tersangka dilaporkan berfokus pada USDT untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu klien memindahkan dana dengan cepat antar negara atau ke mata uang lokal seperti baht Thailand. Modus operasi ini melewati lembaga keuangan berlisensi, yang diharuskan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan mematuhi protokol anti pencucian uang (AML).

Area Abu-abu Hukum Kripto di Thailand

Meskipun Thailand telah mendukung inovasi blockchain, kerangka regulasi sangat ketat dalam hal perdagangan kriptoPerusahaan yang bergerak di bidang aset digital harus mendaftar ke Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Thailand (SEC) dan mematuhi peraturan KYC/AML.

Keuntungan dari kripto, terutama ketika dikonversi ke fiat dan dibawa ke negara tersebut, tunduk pada pajak capital gainNamun, bursa kripto tanpa izin yang menjadi sasaran Operasi Crypto Phantom beroperasi di luar hukum ini, sehingga menyediakan tempat berlindung bagi mereka yang ingin menghindari pajak dan penegakan hukum.

Apa Artinya Hal Ini bagi Kripto di Asia Tenggara

Penangkapan Thailand terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas bursa kripto yang tidak teregulasi dan penyalahgunaan stablecoinAsia Tenggara, dengan basis pengguna kripto yang terus berkembang dan pasar P2P yang diawasi secara longgar, sangat rentan terhadap penyalahgunaan aset digital.

Peristiwa baru-baru ini juga menyoroti bagaimana stablecoin seperti USDT, yang awalnya dirancang untuk menyederhanakan perdagangan dan pengiriman uang, kini dieksploitasi oleh sindikat kejahatan untuk menyembunyikan keuntungan terlarang. 

Pol Maj Gen Thatphum menegaskan bahwa operasi ini baru permulaan. ECD memperluas penyelidikannya untuk mengidentifikasi lebih banyak pelaku di pasar kripto ilegal, baik di Thailand maupun di luar negeri. Pihak berwenang bertujuan untuk tutup meja kripto pasar abu-abu ini, yang terus merusak sistem pengawasan keuangan negara.