Vietnam Membobol Penipuan Kripto Senilai $400 Juta yang Menargetkan 138000 Investor

Pihak berwenang Vietnam telah dibongkar penipuan mata uang kripto besar-besaran yang menipu lebih dari 138,000 investor di seluruh negeri. Dengan dana yang dicuri hampir $400 juta dan serangkaian pembelian real estat, dompet digital, dan skema rujukan, kasus ini sekarang menjadi salah satu penipuan terkait kripto terbesar di Asia Tenggara.

Matrix Chain: Penipuan yang Dibalut dengan Hype Blockchain

Penipuan ini dilakukan dengan kedok platform mata uang kripto palsu bernama Rantai Matriks (MTC)Dibuat oleh kelompok yang dipimpin oleh Nguyen Quoc Hung, platform tersebut meniru bursa kripto yang sah tetapi sebenarnya merupakan skema pemasaran bertingkat (MLM) yang disamarkan secara cerdik.

Peserta dijanjikan keuntungan bulanan yang tinggi dan didorong untuk mengajak orang lain ke dalam sistem, sehingga sistem tersebut tampak mandiri. Platform tersebut memerlukan sedikit biaya stablecoin-1 USDT melalui Sistem dompet SafePal—untuk menarik pengguna baru. Hambatan masuk yang rendah menambah ilusi legitimasi sekaligus memungkinkan pertumbuhan pengguna yang cepat.

Hanya dalam beberapa bulan, MTC menarik perhatian Pengguna 138,000 dan terakumulasi 394 juta USDT, setara dengan hampir 10 triliun VND ($400 juta)Sebagian besar dana tidak pernah diinvestasikan atau diperdagangkan tetapi disalurkan langsung ke kantong pembuat skema.

Bangkit dan Runtuhnya Ilusi Kripto

Daya tarik platform ini terletak pada struktur rujukan dan imbalan "terjamin". Pengguna yang merekrut orang lain dijanjikan komisi tambahan. Investor awal bahkan diizinkan untuk menarik keuntungan kecil—umpan standar dalam operasi bergaya Ponzi.

Saat simpanan baru mengalir masuk, operator penipuan menggelontorkan uang ke dalam kampanye pemasaran yang mencolok dan acara-acara mewah. Ini membantu mereka menarik lebih banyak peserta dan memperdalam kepercayaan publik. Para penipu menargetkan investor yang lebih kecil di pedesaan dan perkotaan Vietnam yang tidak terbiasa dengan mekanisme kripto tetapi ingin mendapatkan keuntungan finansial.

Menurut para penyelidik, sekitar 55% dari dana digunakan oleh grup tersebut untuk kemewahan pribadi. Sisanya dihabiskan untuk mengembangkan jejak platform: iklan daring, promotor lokal, dan acara yang memberi platform tersebut tampilan "profesional".

Mencuci Jutaan Dolar Lewat Properti

Setelah platform mencapai puncak arus masuk, kelompok tersebut mulai mengubah dana menjadi aset keras. Pihak berwenang menemukan bahwa sebagian besar kripto yang dicuri dicuci melalui pembelian real estat di Vietnam utara.

Operasi yang terlibat beberapa dompet dibuat dengan identitas palsu, sehingga menyulitkan penyelidik untuk melacak transaksi. Rekening palsu digunakan untuk memindahkan uang antar bursa dan dompet untuk menutupi jejak.

Polisi sekarang sudah properti yang disita, dompet digital, dan rekening bank terkait dengan para tersangka. Meskipun pemulihan ini menandai kemajuan, melacak semua dana yang dicuri tetap menjadi tantangan.

Temukan Proyek yang Menjanjikan...

Proyek yang Menjanjikan...

Artikel berlanjut...

Terobosan dalam Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya di Vietnam

Kasus ini merupakan momen penting bagi unit keamanan siber Vietnam. Dipimpin oleh Kepolisian Provinsi Dong Nai, dengan bantuan dari Kementerian Keamanan Publik, penyelidikan berlangsung selama lebih dari selama 200 hari.

Penggerebekan terkoordinasi di beberapa provinsi berhasil menangkap lima tersangka utama, termasuk pemimpinnya Nguyen Quoc Hung. Penangkapan tersebut dilakukan beberapa hari sebelum peringatan 80 tahun Pasukan Keamanan Publik Rakyat, yang menandai kemenangan simbolis bagi penegakan hukum.

Pihak berwenang mengatakan penyelidikan masih berlangsung, dengan upaya sekarang difokuskan pada pelacakan dana yang dicuri, mengidentifikasi tersangka tambahan, dan memberikan penyelesaian bagi puluhan ribu korban.

Bukan Kasus Terisolasi

Tindakan keras terhadap penipuan kripto di Vietnam terjadi beberapa hari setelah penangkapan besar lainnya. Di Thailand, polisi ditangkap LSM Thi Theu, juga dikenal sebagai Nyonya Ngo, seorang warga negara Vietnam yang dicari oleh InterpolDia diduga berada di balik Penipuan kripto dan valas senilai $300 juta yang mempengaruhi lebih dari korban 2,600.

Skema Ngo sangat mirip dengan penipuan Matrix Chain. Investor diiming-imingi dengan janji keuntungan bulanan sebesar 20–30% melalui presentasi yang terlihat profesional, seminar, dan promosi yang didukung oleh influencer. Skema ini beroperasi di seluruh 44 pusat panggilan palsu menyebar ke seluruh Vietnam dan ke Kamboja, mempekerjakan lebih dari 1,000 staf.

Operasi ini dipimpin oleh seorang warga negara Turki, dengan Ngo memainkan peran utama dalam promosi, pengumpulan dana, dan kegiatan pencucian uang. Bahkan saat bersembunyi di Thailand, ia diduga terus menerima uang melalui rekening bank, menarik dana dalam jumlah kecil untuk menghindari deteksi.

Setelah ditangkap di Bangkok, Ngo mengaku telah mencuci sebagian dananya ke real estate Vietnam. Kedua pengawalnya juga ditahan karena melanggar visa dan kini sedang diselidiki.

Biaya Nyata

Kasus Matrix Chain dan Ngo Thi Theu mengungkap masalah yang lebih dalam dalam ruang kripto regional—kurangnya regulasi dan literasi digital yang memungkinkan penipuan merajalela.

Penipuan ini tidak dilakukan oleh peretas yang paham teknologi. Penipuan ini dibangun berdasarkan manipulasi kuno, situs web yang menarik, permainan rujukan, dan rekayasa sosial. Penggunaan blockchain sangat minim, hanya cukup untuk terlihat kredibel bagi orang luar.

Hal ini tidak hanya merugikan para korban tetapi juga industri kripto secara luas, terutama di Asia Tenggara, di mana adopsi meningkat tetapi regulasi masih belum merata. Skandal-skandal ini merusak kepercayaan publik, menakut-nakuti investor baru, dan menarik perhatian lebih besar dari regulator.

Tantangan yang ada di depan ada dua—mendidik masyarakat dan membangun pagar pembatas nyata untuk aktivitas kriptoSeiring berkembangnya skema penipuan, kerangka hukum dan keamanan siber di sekitarnya pun harus berkembang.