Ratu Kripto Vietnam Ditangkap di Bangkok Setelah Penipuan Senilai $300 Juta

Pihak berwenang Thailand menangkap seorang wanita Vietnam yang dikenal sebagai "Madam Ngo" yang dicari oleh Interpol karena peran utamanya dalam penipuan investasi besar-besaran yang melibatkan perdagangan mata uang kripto dan valas. Menurut VN EkspresNgo Thi Theu, 30, ditangkap pada hari Jumat oleh Divisi Pemberantasan Kejahatan (CSD) di sebuah hotel di distrik Watthana, Bangkok.

Penangkapan berikut penyelidikan dan koordinasi internasional selama berbulan-bulan. Ngo telah menjadi subjek Red Notice Interpol dan juga dicari oleh polisi di Hanoi. Ia dituduh menyembunyikan kegiatan kriminal dan mempelopori salah satu penipuan keuangan terbesar di Vietnam hingga saat ini, yang menipu lebih dari 2,600 korban hingga $300 juta.

Penipuan yang Rumit

Pihak berwenang mengatakan Ngo adalah anggota kunci jaringan kriminal yang mengoperasikan skema investasi penipuan yang canggih. Penipuan ini menjanjikan keuntungan 20% hingga 30% per bulan melalui perdagangan valas dan mata uang kripto. Kelompok tersebut mengadakan seminar yang menarik, menggunakan influencer, dan membangun kehadiran media sosial yang apik untuk memikat korban.

Struktur penipuan ini sangat mirip dengan skema piramida. Investor didorong untuk merekrut orang lain dan diberi imbalan berupa komisi. Peserta awal diizinkan untuk menarik sejumlah kecil keuntungan untuk membangun kepercayaan. Setelah setoran besar dilakukan, para penipu memutus semua komunikasi.

Jaringan Penipuan di Asia Tenggara

Skala operasinya sangat besar. Dipimpin oleh seorang warga negara Turki, jaringan tersebut dilaporkan melibatkan 35 kaki tangan warga negara Vietnam dan mempekerjakan lebih dari 1,000 staf. Operasinya dilakukan dari sedikitnya 44 pusat panggilan palsu di seluruh Vietnam, termasuk di kota-kota besar seperti Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Da Nang, dan Hoi An. Beberapa operasi juga meluas ke Kamboja, dengan cabang-cabang yang didirikan di Phnom Penh.

Bahkan saat bersembunyi di Thailand, Ngo tetap terlibat. Ia terus menerima uang tunai melalui rekening bank di Vietnam. Dana tersebut diselundupkan ke Thailand dan ditarik secara berkelompok sekitar 1 juta baht (sekitar $30,800) untuk menghindari deteksi.

Penangkapan di Thailand dan Pengakuan

Pihak berwenang Thailand, berkoordinasi dengan petugas imigrasi, melacak Ngo hingga ke sebuah hotel di Bangkok. Ia ditangkap bersama dua pria Vietnam—Ta Dinh Phuoc dan Trong Khuyen Trong—yang bertugas sebagai pengawalnya. Ketiganya didakwa melanggar masa berlaku visa dan ditahan.

Selama interogasi, Ngo mengakui perannya dalam mempromosikan investasi palsu. Ia mengatakan kepada penyidik ​​bahwa meskipun ia menerima sebagian dari dana yang ditipu, sebagian besarnya masuk ke kantong pemimpin penipuan asal Turki. Ia mengaku, sebagian uangnya dicuci menjadi aset real estat di Vietnam.

Meningkatnya Tren Penipuan Kripto dan Keuangan

Penangkapan ini terjadi di saat penipuan terkait kripto tengah meningkat di seluruh dunia. Pada tahun 2024, Kaspersky mendeteksi lebih dari 10.7 juta serangan phishing bertema mata uang kripto—meningkat 83% dari tahun sebelumnya. Penipu keuangan semakin menargetkan platform seperti PayPal, Mastercard, dan merek e-commerce populer, dengan upaya phishing yang semakin personal dan canggih.

Penggunaan situs web palsu yang meniru bank dan situs belanja seperti Amazon dan Alibaba telah meningkat. Secara khusus, upaya phishing yang menargetkan Mastercard hampir dua kali lipat pada tahun 2024. Sementara itu, malware yang bertujuan mencuri aset kripto dari pengguna ponsel meningkat secara signifikan, terutama di negara-negara seperti Turki, Indonesia, dan India.

Temukan Proyek yang Menjanjikan...

Proyek yang Menjanjikan...

Artikel berlanjut...

Penipuan Kripto yang Memanfaatkan Kepercayaan dan Teknologi

Kasus yang melibatkan Ngo menyoroti tren yang mengganggu: para penjahat memadukan taktik penipuan jadul dengan teknologi modern untuk menipu korban. Mereka memanfaatkan ketertarikan publik terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin , Ethereum dan bahkan stablecoin dan memanfaatkan kurangnya literasi keuangan secara umum. Dengan menggunakan influencer media sosial dan menjanjikan keuntungan cepat, mereka menciptakan ilusi legitimasi.

Yang membuat penipuan ini sangat berbahaya adalah seberapa cepatnya perkembangannya. Penjahat sering kali berganti taktik, beralih dari skema piramida ke phishing atau malware, tergantung pada apa yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan risiko paling kecil.

Pemerintah di Asia dan sekitarnya kini tengah meningkatkan upaya mereka. Kolaborasi lintas batas antara lembaga penegak hukum semakin sering terjadi, terutama dalam kasus yang melibatkan keuangan digital. Namun, laju inovasi dalam taktik penipuan terus menjadi tantangan bahkan bagi penyelidik yang paling berpengalaman sekalipun.